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| Esta monografía contiene un completo estudio del delito de blanqueo de bienes procedentes de delitos graves, regulados en los arts. 300 a 304 del nuevo Código Penal.Teniendo como base el marco jurídico internacional, la autora investiga las razones que justifican la creación y amplitud de este delito. El primer problema que se aborda es el del bien jurídico protegido. Partiendo de que se trata de un delito que atenta contra el Orden socioeconómico, la autora establece que lo que se estaría protegiendo con este delito sería la circulación legal de los bienes en el mercado como un elemento indispensable para el buen funcionamiento de éste y en consecuencia el orden socioeconómico establecido. Sobre esta base y teniendo en cuenta que este delito admite, además, las formas omisivas e imprudentes, se interpreta los demás elementos de la estructura del tipo de injusto. La obra también abarca otros problemas como la autoría y la participación, su delimitación de otras figuras penales afines, las consecuencias jurídicas aplicables a este delito, etc.
Indice
Prólogo
Abreviaturas
Introducción
CAPÍTULO PRIMERO
El bien jurídico protegido en el delito de blanqueo de bienes
I. Cuestiones previas a la problemática del bien jurídico protegido en el
blanqueo de bienes
1. Importancia del concepto y función del bien jurídico protegido
1.1. Teorías constitucionalistas
1.2. Teorías sociológicas
1.3. Excurso: ¿Cómo se puede elaborar el bien jurídico protegido por
el blanqueo de bienes dentro de las tesis constitucionalistas y
sociológicas?
2. Naturaleza del bien jurídico protegido en el delito de blanqueo de
bienes
2.1. Teoría dualista
2.2. Teoría monista
2.3. ¿Bienes jurídicos comunitarios?
2.4. Consideraciones críticas
II. El bien jurídico protegido en el delito de blanqueo de bienes
1. Ubicación sistemática
2. El blanqueo de bienes como delito pluriofensivo
3. La Administración de Justicia como bien jurídico protegido
4. El orden socioeconómico como bien jurídico protegido
5. Consideraciones críticas
6. Toma de postura
6.1. Planteamiento del problema
6.2. La realidad social y económica subyacente al blanqueo de bienes
6.3. Marco legal en el que se sitúa el delito de blanqueo de bienes
6.4. La circulación de los bienes en el mercado como bien jurídico
protegido
CAPÍTULO SEGUNDO
El objeto material del delito de blanqueo de bienes
I. Introducción
II. El objeto material del delito de blanqueo de bienes
1. Planteamiento del problema
2. El objeto material del delito de blanqueo de bienes del párrafo primero
del artículo 301,1
2.1. Concepto de &laqno;bienes»
2.2. Inidoneidad de los bienes sin valor económico para ser objetos
susceptibles de blanqueo
2.3. Diversas acepciones del concepto &laqno;bienes»
a. El precio, recompensa o promesa para cometer un delito como
objeto material del delito de blanqueo de bienes
b. El producto del delito como objeto material del delito de
blanqueo de bienes
c. El beneficio, utilidad o ganancia del delito como objeto
material del delito de blanqueo de bienes
d. El objeto material del delito anterior o previo como objeto
material del delito de blanqueo de bienes
3. El grado de relación de los bienes con el delito en el que tienen su
origen. Los bienes sustitutivos como objeto material del delito
4. El objeto material del delito de blanqueo de bienes del artículo 301,2
4.1. Modalidades típicas de manifestación de los bienes
5. El origen del objeto material del delito de blanqueo de bienes: la
previa comisión de un delito grave
5.1. El término delito y el problema de la accesoriedad en relación
con el delito de blanqueo de bienes
5.2. La accesoriedad limitada contenida en el artículo 300 del Código
penal
5.3. El grado de desarrollo delictivo del delito en el que tienen su
origen los bienes
5.4. La consideración de delito grave
5.5. El delito en el que tienen su origen los bienes cometido en el
extranjero: el número cuatro del artículo 301
a. El delito en el que tienen su origen los bienes cometido
parcialmente en el extranjero
b. El delito en el que tienen su origen los bienes cometido
totalmente en el extranjero
c. La consideración del delito previo cometido total o
parcialmente en el extranjero como delito grave
6. Los bienes procedentes de los delitos relativos al tráfico de drogas
como objeto material del delito de blanqueo de bienes: el párrafo segundo
del artículo 301,1
CAPÍTULO TERCERO
La conducta típica en el delito de blanqueo de bienes
I. Introducción
II. La conducta típica en el delito de blanqueo de bienes
1. Introducción
2. La conducta típica en el párrafo primero del artículo 301,1
2.1. Modalidades típicas
2.2. Acciones comunes a las modalidades típicas
a. Adquirir bienes que tienen su origen en un delito grave
b. Convertir bienes que tienen su origen en un delito grave
c. Transmitir bienes que tienen su origen en un delito grave
d. Realizar &laqno;cualquier acto» sobre bienes que tienen su
origen en un delito grave
3. La conducta típica en el artículo 301,2
III. La comisión por omisión como forma de ejecución del delito de blanqueo
de bienes
1. Consideraciones previas: La comisión por omisión en el nuevo Código
penal
2. La posibilidad de actuar ante una situación típica constitutiva de
blanqueo de bienes
3. La posición de garante ante conductas constitutivas de blanqueo de
bienes
3.1. La posición de garante en relación con el blanqueo de bienes
4. La equivalencia entre la acción y la omisión, para la configuración
típica del delito de blanqueo de bienes
CAPÍTULO CUARTO
El sujeto activo. Problemas de autoría y participación en el delito de
blanqueo de bienes
I. Introducción
II. El sujeto activo en los delito que necesitan como presupuesto la previa
comisión de un delito
1. El sujeto activo en la receptación
2. El sujeto activo en el delito de encubrimiento
III. El sujeto activo del delito de blanqueo de bienes
1. El blanqueo de bienes como delito común
2. El sujeto activo del blanqueo de bienes
2.1. El recurso al hecho posterior impune para excluir a los
intervinientes en el delito previo
2.2. El recurso al privilegio del autoencubrimiento para excluir a los
intervinientes en el delito previo
IV. Problemas de autoría y participación en el delito de blanqueo de bienes
1. Autoría y participación en el delito de blanqueo de bienes
1.1. Autoría directa
1.2. Autoría mediata
1.3. Coautoría
1.4. Formas de participación
2. Autoría y participación en el ámbito de las personas jurídicas: especial
referencia al &laqno;intermediario»
3. ¿Blanqueo de bienes a través de la defensa letrada?
4. Autoría y participación en el ámbito de la criminalidad organizada:
especial referencia al cerebro o jefe de la organización
CAPÍTULO QUINTO
El tipo subjetivo en el delito de blanqueo de bienes
I. Introducción
II. El tipo subjetivo en el delito de blanqueo de bienes
1. Elementos subjetivos específicos del tipo de injusto del párrafo primero
del artículo 301,1: las finalidades de ocultar o encubrir el origen
delictivo de los bienes o ayudar a los intervinientes en el delito previo a
eludir las consecuencias jurídicas de sus actos
2. El dolo en los tipos de injusto del artículo 301
2.1. Contenido del dolo
2.2. El &laqno;sabiendo» o el &laqno;a sabiendas» como elemento
integrante del dolo
2.3. Clases de dolo
3. Ausencia de dolo: el error de tipo en el delito de blanqueo de bienes
4. La imprudencia como forma de imputación subjetiva del delito de blanqueo
de bienes
4.1. Consideraciones previas: el blanqueo de bienes imprudente en la
legislación anterior
4.2. La regulación de la imprudencia en el nuevo Código penal
4.3. El blanqueo de bienes imprudentemente cometido
CAPÍTULO SEXTO
Delimitación del delito de blanqueo de bienes de otros delitos afines.
Problemas concursales
I. Delimitación del delito de blanqueo de bienes de otros delitos afines:
de la receptación y del encubrimiento
1. Introducción
2. Elementos comunes de la receptación de delitos, del blanqueo y del
encubrimiento
3. Delimitación de la receptación de delitos
4. Delimitación del encubrimiento
II. Problemas concursales
1. Introducción
2. Concurso de leyes
2.1. Concurso de leyes entre la receptación de delitos y el blanqueo
de bienes
2.2. Concurso de leyes entre el blanqueo de bienes y el delito de
encubrimiento
3. Cuestiones relativas al concurso de delitos
3.1. Concurso con el delito de falsedad
3.2. Concurso con el delito de tráfico de drogas
4. El blanqueo de bienes como delito continuado
CAPÍTULO SEXTO
Las consecuencias jurídicas
I. Introducción
II. La prisión y la multa como penas principales del delito de blanqueo de
bienes
III. La imposición de la pena de inhabilitación por la condición personal
del culpable
IV. La agravación de la pena cuando el culpable pertenece a una
organización
1. Consideraciones previas: crimen organizado y blanqueo de bienes
2. La agravación de la pena cuando el culpable pertenece a una organización
dedicada al blanqueo de bienes
V. Otras consecuencias accesorias: el comiso
Conclusiones
Bibliografía
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